网络“炒汇”以小博大 投资者躺着也能赚钱?

作者:冬天做什么生意赚钱日期:

分类:冬天做什么生意赚钱

七招应该警惕

据报道,网络投资平台主要使用以下几种虚假伎俩来引诱投资者在网络上“投机外汇”,需要引起投资者的警惕。

1 .取得境外监理资质。小说有海外背景,强调平台合规的权威性。

投资专家和大v交易者。它声称由专业人士管理,可以及时停止亏损。投资者“即使躺下也能赚钱”。

三拉人离线发展。利用亲戚朋友、熟人和其他关系介绍他人进行外汇投机,并从中吸引家庭佣工。

以投资公司外汇平台的名义。该平台具有工商营业执照,但不具备经营外汇业务的资格。

资金安全且易于获取。汇款时,收款人通常不是平台公司,因此很难追踪汇款的目的地。

使用正式的交易软件。事实上,这是一种以外汇为噱头的虚假交易,赌博规则是人为制定的。因此,“拆仓”、“收钱逃跑”的事件时有发生,投资者往往会损失他们所有的钱。

门槛低,收入高。宣传会根据杠杆率加大本金投入,回报良好。

“进行400万美元的外汇交易只需投资10,000美元作为存款,就可以获得远远超过本金的可观收益。”如果你在网上看到广告说投机外汇很容易赚钱,不要相信。

最近,一些网络平台非法从事外汇存款活动,严重扰乱金融秩序,造成公共财产损失,影响恶劣,风险巨大。2月14日,中国人民银行重庆市工商行政管理局提醒投资者要保持警惕,提高防范风险的意识和能力,以免给自己造成重大财产损失。

杠杆交易诱使投资者在互联网上“投机”,

外汇存款交易(foreign exchange deposit transaction)又称外汇存款交易,一般指客户将一定数量的资金作为存款投资,按照一定的杠杆比率在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。

高杠杆率可以说是一些网上投资平台吸引投资者进行外汇保证金交易(以下简称网上“外汇投机”)的“法宝”。

例如,IronFX外汇交易平台官方网站宣布其总部位于塞浦路斯,受欧盟CySEC和英国FCA等机构监管。平台公开其零风险投资,投资者本金可扩大500倍,盈利丰厚。在此基础上,公司通过打电话、参加金融交易会、发放高比例的赠款等方式吸引和吸引人们开户和投资,从而在短时间内获得大量客户。

自2014年10月以来,许多投资者已经“无法从铁汇平台取钱”,最终意识到他们将会损失所有的钱。2015年2月,160名中国投资者起诉塞浦路斯监管机构。同年11月,欧盟CySEC官方监管机构对铁交易事件处以33.5万欧元罚款,冬天做什么生意赚钱,并未调查大量中国投资者的资金回收情况。2017年3月,铁辉案在上海浦东法院审理,涉案金额3300万元。铁辉中国的运营经理韩某和游某被判非法运营。

互联网“外汇投机”是非法的

根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇存款交易活动的通知》(简媜发字[1994年第165号),任何未经批准从事外汇存款交易的机构都是非法的。同时,客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇存款交易(无论是外币还是人民币)也是违法的。

目前,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、证券及期货事务监察委员会、国家外汇管理局及其分支机构尚未批准任何机构在中国境内开展或代理外汇存款交易。

中国人民银行重庆工商行政管理部门相关负责人表示,互联网平台上的外汇存款非法交易严重扰乱了金融秩序,给公众造成财产损失和不良影响。公民应当充分认识从事外汇存款交易活动的危害,提高防范风险的意识和能力,防范非法交易造成的财产损失。如果发现违法犯罪活动的相关线索,应当积极向有关部门反映。(记者黄光宏)

免费网上赚钱微交易骗局:号称胜率90% 输赢被平台掌控

“我在网上看到了他们的广告,所以我以努力的态度看着它。我没想到半小时内会损失2000元。”赵先生告诉《新京报》记者。

赵说的是一种在线投资模式,叫做“微交易”,也叫做“微盘”。他声称只有通过手机扫描微信才能参与股票、外汇和商品期货的交易,只有通过押注涨跌方向才能获利,报告的利润达到80%甚至90%以上。

如果微信上有帅哥美女告诉你这样的投资信息,你会感动吗?但最有可能的是,你花光了所有的钱只是为了吸取教训。

2017年,中国证监会在清理整顿各种交易场所的部际联席会议上指出,“微交易”涉嫌赌博。《新京报》记者的一项调查发现,事实上,许多投资者在接触小额交易时,无论赌注是涨是跌,都将此视为一场赌博。一些建立微交易的商人说数据可以由后台控制。换句话说,投资者的输赢实际上是由平台控制的。

■投资提醒

提高识别非法交易的能力

面对这样的小额交易,李振武律师提醒投资者不要被高回报所诱惑,也不要将资金转移到未知账户。此外,投资者需要加强自身学习,提高识别非法交易的能力。

“交易平台关闭交易系统、破坏客户交易数据、转移涉案财产的,投资者应当及时向公安机关报告违法交易平台的犯罪问题,并要求公安机关及时冻结涉案资产。同时,也可以向人民法院提起民事诉讼,提起诉讼后申请财产保全,人民法院直接冻结被告的资产,防止胜诉后无法执行的风险。所有这些措施将有助于投资者在司法程序中挽回经济损失,”李振武解释说。

江西和重庆警方提醒投资者,他们必须睁大眼睛寻找正式平台。一般来说,非法平台既不接受权威的金融监管,也不将资金存入第三方银行。还存在着非法操纵交易结果、人为设置金门等问题,肆意侵占投资者合法收入,牟取暴利。因为假装是一个“大师”,并要求一个单一的订单让投资者赚钱和减少他们的警惕,这样的小额交易大多是一个骗局。

监管机构也在打击此类非法交易产品。2018年6月,深圳互联网信息办和市金融办联合开展了腾讯微信产品“微盘”等非法互联网金融交易专项整治。深圳互联网信息办公室要求腾讯建立“微盘”交易平台,通过专项整治对机制进行动态监控、报告、清理和处置,切实履行法律赋予的主体、社会和法律责任。

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声称投资成功率高达90%,那么为什么不购买“教师”服务呢?

赵先生在网上读了一篇文章后被微交易迷住了,这篇文章说微交易让高中生赚了很多钱。他以前在投资上损失了很多钱,冬天做什么生意赚钱,后来在本文的附件中增加了“老师”的微交易的微信号。

这位名叫“客服总监(王老师)”的微信人士自称是一家金属交易中心的金融分析师。许多人以前在投资上亏损。后来,在和他玩微交易后,他们的钱不仅回了回来,还赚了很多钱。“王老师”承诺,只要他们按照自己的指导进行投资和管理,赚钱就是小菜一碟。

在“王老师”的指导下,赵先生试了两次,赚了几百元。然后,“王老师”告诉他,要想得到专业老师的指导,他必须加入这个团体或者申请贵宾来获得更好的指导。入场费需要1000元。申请贵宾一对一指导要花1万元。只要你买下它,你就可以和赵先生一起赚钱。

经过深思熟虑,赵先生拒绝了贾群的邀请。在随后的交易中,赵先生遭受了多次挫折和损失。很快他就损失了2000多元。

在小额交易中损失了数万元后,杨先生说,“小额交易说这是运气。”

住在贵阳的杨先生告诉《新京报》记者,“即使他赚钱,他也只能获得80%的投资。另外20%来自“分析师”。通常情况下,这位老师肯定想让你先体验一下好处。如果他以后不买他们的服务,如果他只靠运气,他可能会输。”

杨先生总结说,简单来说,小额交易是靠运气赚钱的。这些“老师”积极吸引人们的注意力,并为每笔交易赢得客户的损失和客户支付的高额手续费。然而,客户服务人员可以通过引导客户频繁操作以增加交易者的数量来实现这一点。

《新京报》记者发现,高收益率和简单的操作吸引了这些投资者。

在QQ群中,许多平台公开展示新玩家90%的获胜率,以及返还硬币和奖金等宣传口号。

一个有趣的小额交易投资平台,主要是“美国货币圈”,声称微信扫码充值10元,一秒钟赚126元。买入或买入很容易操作。新玩家的胜率是90%。

90%的成功率也经常出现在中信交易所等许多微交易板块的宣传中。

除了本金和手续费之外,这些平台还有类似股票市场的“分析师”。许多投资者表示,他们已经收到平台的请求,要求他们在小额交易期间支付团体费、贵宾课程费和“教师”佣金。

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60秒“输赢”,涉嫌赌博的小额交易

“这就像赌博。一开始,你投资较少。当你输了,你想赢回来。当你赢了,你想继续赢,所以你会越来越深,”一位投资者说。

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一些微盘交易平台声称微盘交易平台是基于微信程序的微盘交易平台,不需要下载额外的手机应用。投资者可以通过扫描二维码进入界面,注册、登录、充值后即可进行交易。交易完成后,可以提取充值金额。交易类型包括外汇、比特币、白银、黄金、原油等。

在交易机制上,小额交易的销售人员宣布这是一笔t0交易,可以在交易时间内随时开仓。大多数小额交易的起价一般是10元。通过分析趋势图,投资者可以判断它在未来一段时间内是上升还是下降,然后“押注”上升还是下降。一些微交易平台提供5-10倍的杠杆,这符合一些投资者“大而小”的心态。

《新京报》记者随机进入一个名为“易慧投资教育”的微博交易群。目前,该平台侧重于“贵金属”和“外汇”交易。交易周期少于60秒,多于5分钟。选择“60秒”意味着订单将在60秒内结算。投资者做出买入或买入的决定。他们选择购买金额并下订单。单个订单的最低订单金额是10元。60秒后,根据价格趋势,正确的判断意味着赢,错误的判断意味着输。10元的订单要求投资者提供1.5元的加工费。

一些投资者表示,他们一开始被“假船”困住,因为进行交易只需要10元人民币。

“没有人因为100元而失去一切,但是有些人因为100元而实现了梦想!没有人因为100元一夜暴富,但是有些人因为100元而白手起家!真正的以小博大”。“中央微交易”的客户服务记者小郭多次诱导记者在她的平台上投资和交易。

小郭告诉记者,与普通的投资和财务管理不同,微交易的交易量较小,一分钟的买入和买入,不会爆仓,而且回报也很高,以每分钟100元赚77元。他补充道,“你不应该把它当成赌博。”

一位资深理财规划师表示,参与现货交易的投资者可能会从尝试数百元人民币开始,随着他们对市场的投入越来越深,他们会开始投入资金。与此同时,所谓的推销员(或教师)不断灌输赚钱和获利的观念,扩大投资者的赌博心理,以便从中吸取这些人才。

当记者试图在易慧投资教育平台上进行充值交易时,根据他的要求,他通过支付宝提供了银行账户转账,但转账成功后约30分钟,记者注册账户的余额仍为0。记者未能立即联系到充电平台,但截至发布之时没有回应。根据平台提供的联系信息,拨打客户服务号码,但系统会提示该号码已关闭。截至新闻稿,充值尚未返还,也未存入平台账户。

2017年1月,清理整顿各交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议指出,“微盘”交易涉嫌聚众赌博。2017年5月,福建召开“回顾”工作交流会,清理整顿各类交易场所。会议要求,对“微盘”交易平台、严重违法违规交易场所、违法违规拒不整改的交易场所、未经省人民政府批准的非法交易场所,要坚决取缔。

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在一个微交易平台上可以设置数万元,后台可以控制数据

这样一个微型交易平台的成本只有数万元。

记者从一家专门从事数字现金交易系统、股票发行系统、交易系统等软件开发的科技公司了解到,开发一个专门从事小额交易点对点交易的平台只需要3万元。

据该技术公司的内部人士吕霄称,要在小额交易中建立类似的平台,需要准备小额交易中的电话号码、项目名称、徽标和产品,即贵金属、外汇、期货等。然而,陆川没有就注册一家公司的必要性提出更多的问题。

吕霄说,磁盘确定后,价格可以与技术公司详细讨论。不同磁盘之间的价格差异不会太大,交易平台可以在一周内正式推出。

吕霄告诉记者,交易平台上的数据可以在后台修改。换句话说,投资者投资资金后,资金上下波动,这可以由后台平台控制。该平台对投资者是想赚钱还是赔钱拥有最终决定权。

《新京报》记者在淘宝网上搜索“微交易大厦”,发现了许多从事构建微交易平台的企业。记者随机联系了一个自称擅长构建微盘平台的卖家。

简单介绍后,卖家要求记者联系微信。根据它的介绍,制作一个微交易应用需要大约10,000元,只需3天。许多品种,如美元和日元,都可以放在应用程序中。1万元主要包括“应用+服务器+域名+服务器安全+短信+对接支付”。此外,服务器、应用签名和手动维护的后期每月更新费用为2000元。

当记者问及付款时,卖方说应该自己找到付款渠道,并指出可以使用付款代码。

关于数据源问题,卖方表示,数据源将与外部数据连接,如新浪。在记者的询问下,他说数据可以通过后台控制。“直接积分输赢”甚至可以设置为自动,即“设定损益比率”。

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4月,江西警方发表了一篇题为“当心!文章“小额交易”隐藏了一个大骗局”揭示了这个窍门。“犯罪嫌疑人通过一家科技公司购买了一个模仿股票、期货交易、买入涨跌等数据造假的微交易平台系统,然后在互联网上建立了一些虚假的微交易平台。在这些假平台上,可以进行外汇、黄金、石油、楠木等交易品种,期货品种可以以30秒、1分钟、3分钟和5分钟倒计时的方式买卖。”“在交易中,许多受害者认为该平台的数据变化与国际市场同步。事实上,这个平台指数的兴衰与国际市场无关。页面上显示的数据是完全错误的。后台可以根据嫌疑人的逐利需求修改数据,随意升降。”

警方对小额交易的打击并没有放松。

据重庆警方2018年8月的报道,江北警方破获一起巨额小额交易诈骗案件,逮捕79名犯罪嫌疑人,捣毁3个犯罪团伙,捣毁3个犯罪窝点,缴获涉案电脑40多台,手机100多部,涉案金额超过1.3亿元。

据悉,嫌疑人钟某从广州的一家科技公司购买了一个模拟股票和期货交易并能控制数据变化的假微型平台系统。他在网上设立了一个服务器,利用宜兴、宜兴平台外汇投机、石油和楠木等高回报为诱饵,吸引大量微信用户注册宜兴和宜兴平台账户,并为小额交易充值。

与此同时,犯罪团伙利用平台管理账户控制平台,伪造数据,导致平台注册会员赔钱或诱导注册会员日交易,收取手续费诈骗,获取巨额利润。

在交易中,许多受害者认为该平台的数据与国际市场同步变化。事实上,这个平台与国际市场完全没有联系,它是一个虚假的交易平台。

目前,记者仍能在宜兴国际留下的微信公众号上看到其口号:“30秒收入80%,1分钟收入85%,3分钟收入87%,最低可交易100元,365天× 16小时开市,付款T+1将于次日到达”。

此外,记者发现,一家名为“泰登微盘交易集团”的公司已经在QQ中获得认证,该公司是重庆泰登网络科技有限公司。记者通过全国企业信用信息公示系统查询,该企业实际上已经被注销,并被列入工商部门业务异常名单。然而,泰登微盘交易QQ群仍然活跃。

工商数据显示,其经营范围不具备金融和贸易相关资质。除了在小额交易的几个平台上没有发现具体的公司名称之外,记者发现其业务认证的业务范围不包括金融投资、交易、投资顾问等。在几个公开公司信息的平台上。

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得失只是数字?律师:涉嫌欺诈的小额交易

高级财务管理专家表示,即使投资者在微交易上投资数百万元,他们实际上只是在微交易账户上显示,可能没有进行任何真正的投资。投资者投入的资金在投入后可由平台收回。投资者在微交易平台上的所有盈利和亏损都只是一个数字。

江西公安在上述文章中也提到,在嫌疑人购买了该系统并建立了虚假平台后,他们在下面发展了数十家代理公司。每个代理公司都有几十名员工,即销售人员。然后,这些销售人员联系受害者,通过添加微信或打电话引诱受害者到他们的平台上进行交易。平台销售员还将成立一个虚假微信群,在该群中发布各种虚假信息,以吸引受害者增加投资。一些微交易平台还将在微信公众号和主要金融论坛上发送软文章来吸引客户,甚至将微交易打包成一个有利可图的微信手游。

业内人士表示,就目前市场上的金融产品而言,货币基金的投资回报率在5%以内,债券的年回报率在3%至10%之间。股票投资回报率不容易估计,并随着市场波动而波动。风险很高,门槛也很高。微观交易可以达到80%甚至90%以上,承诺的收益率在某种意义上可以被视为金融欺诈。

徐州京来律师事务所律师李振武表示,此次交易的风险在于交易机制不合法、不有效,交易模式存在欺诈和虚假行为。

《商品现货市场交易特别规定(试行)》明确规定,商品现货市场的交易对象包括:实物商品;仓单、可转让提单等。接受实物商品的交付;省人民政府依法规定的其他交易对象。商品现货市场可以通过以下方式交易:协议交易;单向投标交易;省人民政府依法规定的其他交易方式。

“与小额交易平台采用的交易方式相比,该平台实际上没有任何实物商品或实物商品证书可供交易。它只是判断价格趋势来判断是买还是卖。”李振武说道。

"目前,小额交易的交易模式确实存在虚假宣传和诱导交易等行为."安杰洛律师事务所律师王胜利认为,一些小额交易平台,例如,通过电话、微信、QQ群、股票吧、网页和直播室等多种渠道开展宣传活动,诱导客户开设账户,用“1分钟收入的75%”和“24小时T+0模式”等词语交易。存在诱导呼叫列表的问题。更严重的是,很少有平台通过操纵虚拟基金的交易或直接操纵k线图来获利。

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王胜利说,一方面,如果业务人员在经营和招揽客户过程中对未来的效果、收入或相关情况作出保证承诺,明示或暗示保本、无风险或保本等。,违反了《中华人民共和国广告法》第二十五条的规定,但不构成刑事犯罪。主叫人为获取高额手续费而通过主叫指令诱导客户日交易行为,构成欺诈,情节严重的,构成犯罪。另一方面,通过虚拟资金操纵交易或直接操纵k线图获取利润的相关人员属于以非法占有为目的的欺诈行为,应构成欺诈行为。情节严重的,构成犯罪。

王胜利还表示,如果小额交易方按照交易系统的规则进行交易,客户的每笔交易都有两种盈利和亏损的可能性。实际上,也有许多客户确实赚钱,或者在赚钱后进行进一步的交易,导致损失等情况。在这种情况下,客户的交易行为不会导致对方不可避免地获得利润,客户遭受财产损失的情况。即使客户发生交易损失,也应该属于正常的投资风险和损失。

李振武认为,因为小额交易的目标不是贵金属或原油、外汇本身,而是基于此的电子合同。其次,这种交易的价格来源机制不透明,交易软件可以在后台人为操纵,这种交易可能实际上是一个运行在封闭电子磁盘中的地下磁盘。这些交易场所的交易品种和交易规则未经政府主管部门批准。

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