骗子打着投资虚拟货币幌子诈骗 宣称“躺着赚钱

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以投资虚拟货币为幌子的欺诈行为声称“平躺着赚钱”和“涨而不跌”

“一个月稳定30%的回报率”和“躺着赚钱”...尽管许多投资者并不真正理解“区块链”的原则和含义,但鉴于企业承诺的高额利润回报,近年来,与“区块链”挂钩的各种虚拟货币似乎变得炙手可热。鉴于上述原因,“区块链”逐渐成为传销组织和庞氏骗局使用的工具。

7月16日,山西晚报记者从山西省公安厅获悉,近日,大同警方破获一起巨额集资诈骗案,诈骗者打着投资“区块链”、“LCC光锥币”的旗号,在短时间内诈骗了100多万元人民币。

2018年9月,大同市平城支行陆续收到市民举报。一个叫罗某的人打着投资“LCC光锥货币”的幌子,骗取了受害者的钱财。对此,警方非常重视,并迅速成立了一个工作队进行调查。经过调查、收集证据、分析和判断,工作队掌握了嫌疑人罗的犯罪事实,并成功找到了他的活动地点。


6月23日,在深圳公安机关的配合下,特警在深圳成功抓获了一名名叫罗的嫌疑人。经调查,罗某在投资“区块链”和“LCC光锥货币”的幌子下,冬天做什么生意赚钱,短期内骗取了100多万元人民币。目前,犯罪嫌疑人罗已经被拘留,案件正在进一步处理中。

所谓的“lccc光锥硬币”都叫做光锥硬币。根据其宣传资料,“LCC由南非顶级区块链技术团队开发,是源自中本聪创建的BTC底层程序的P2P电子加密数字经济”。如果你不太清楚这个名词的意思,在宣传词中还有一个更直接的口号:“只升不降”。鉴于这种宣传和投机,“LCC光锥货币”骗局迅速积累了大量资金。

“不要看这个案子涉及的金额,已经超过一百万元了。事实上,与广州的“LCC光锥货币”骗局相比,这个数额并不大警方表示,不久前,广州警方拘留了数名涉嫌欺诈的光锥LCC相关人员。据调查,LCC及其衍生“数字现金”投资者约为5万至8万人,涉及的总资本可能高达数十亿美元。

高回报的诱惑是

“高回报的诱惑是大量投资者容易陷入虚拟货币非法集资骗局的最重要原因。”警方表示,随着相关反欺诈知识的不断普及,许多投资者现在实际上明白了“天上掉馅饼”的原则。他们中的许多人也曾判断“LCC光锥货币”可能是一个泡沫,但他们仍然选择以“早开始、早退出”和“后来人接管市场”的心态进行投资。然而,人们没有意识到嫌疑人往往更狡猾。在大多数情况下,资金可能早在投资者注意到差异之前就已经转移了。

2018年8月24日,公安部、中国人民银行、市场监管总局等部门联合发布了《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险警示》,促使部分犯罪分子借“金融创新”、“区块链”之名,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵犯公众合法权益。这种活动并不是真正基于区块链技术,而是宣传区块链的概念,进行非法集资、传销和欺诈。

根据五个部门发布的提示,这种非法集资具有以下特点:

1.网络和跨境是显而易见的。一些不法分子通过租用海外服务器建立网站,实质上是为国内居民开展活动,并远程控制非法活动的实施。一些个人声称已经在聊天工具组中获得了海外高质量区块链项目的投资配额,并可以代表他们进行投资,这很可能是欺诈活动。这些非法活动的大部分资金都流向国外,因此很难对其进行监督和追踪。

2.欺骗性、诱惑性和隐蔽性。用热点的概念来炒作,声称“货币价值只涨不跌”和“投资周期短、回报高、风险低”具有很强的煽动性。在实践中,犯罪分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格趋势、设定获利和取现门槛等手段非法获利。

3.存在各种非法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收入”(货币升值收益)和“动态收入”(线下发展收益)为诱饵,引诱公众投资资金,诱使投资者发展人员加入,发展多层次线下业务,并根据线下销售业绩计算报酬。他们经常用后来者的入门费来弥补“在线”利润,最终导致资本链的断裂。具有非法集资、传销、欺诈等违法行为特征。

识别数字现金是否属于MLM货币的五种方法

有许多种数字现金,有太多的事情要处理。不注意的投资者可能会陷入非法集资的欺诈行为,必须谨慎区分。投资者可以从以下五个方面进行判断。

1.分配方式。根据特定的算法,数字现金是通过大量计算产生的。这是一种分散的分配方法。每个不同的终端节点负责维护同一个账簿,这个维护过程主要是一个对交易信息进行打包和加密的算法。然而,传销硬币主要是由某个组织发行的。传销领袖在国内外注册成立空壳公司并建立网站。通过微信、讲座等形式,他们大力宣传某种“虚拟货币”的价值,并将高达收入100倍的“高额回扣”作为不断吸收会费积累财富的噱头。

2.交易方法。数字现金是市场自发形成的分散交易。规模形成后,第三方逐渐建立交易所来完成交易。

免费挂机网赚“走路能赚钱”?注意:这个骗子APP栽了!

“走路可以赚钱”,这个特技吸引了很多关注和用户。但现在看来,这种掩饰可能是传销欺诈和非法集资的幕后黑手。

只要你每天完成3600步的计划任务,平台就会给你奖励“糖果”。这种“糖果”是平台上的一种虚拟货币,可用于商品购买和现金提取...这款看似充满积极能量的有趣步伐应用,口号是“让汗水不要白白流走”和“让人们每天多走一千步”,今年5月被应用商店、安卓应用市场和其他应用平台从货架上拿下。

近日,该应用因涉嫌传销、非法集资、金额欺诈等违法行为,正式向长沙市相关单位开放调查。

什么样的陷阱隐藏在一个看起来像“你可以躺着赚钱”的机会后面?它如何巧妙地积累财富?

涉嫌MLM和金融欺诈的有趣步骤应用程序已检查

有趣的步骤应用是一款手机软件,声称通过走路赚钱。该软件声称拥有3000万用户。用户只需要安装有趣的步骤应用程序并记录每天的步骤数,就可以获得不同数量的“有趣的步骤糖果”。这种“糖果”是平台上的虚拟货币,可以用来交换商品或直接提取现金。

根据广告,如果你每天带着手机和软件走3000步,不用花一分钱,一年可以得到55颗糖果。当时,每颗糖果价值100元,年收入5000元的目标很容易实现。而且没有上限,甚至说最高月收入是2万元。

自去年以来,这款手机应用软件吸引了大量用户下载和使用,其手法是走路就能轻松赚钱。今年年初,它曾在手机应用平台市场生活类下载量排名第一。

然而,尽管它看起来很有吸引力,但要得到这笔钱并不容易。据报道,如果你继续玩11颗糖果一个月,你必须花10个购买任务。如果你卖第一个月生产的糖果,第二个月你就不能得到糖果了。有趣的一步看起来像零投资,但它使用传销来吸引人们。

这种营销方式也引起了一些怀疑。今年7月20日,市民王兰兰在长沙市人民政府网站上的市长信箱里留言说,“湖南瞿埠网络科技有限公司是一个传销,请核实情况是否属实,并给我一个满意的答复。谢谢你!”

近日,长沙经济开发区相关部门回复称,湖南酷步网络科技有限公司涉嫌传销、非法集资、金额欺诈等违法活动,已被相关单位查处。

“步行赚钱”背后的常规

据了解,这款应用通过步行换取奖品来吸引用户,并对用户进行洗脑,让他们“把人拉进公司”并分享股份。它看起来像零投资,但本质上它使用传销将人们从公司中拉出来。

一位参与过虚拟货币交易的资深玩家表示,Fun Step这样的应用实际上是一种玩现金盘子的方式:先进入的用户会以低价购买“糖果”,然后通过大量购买和拉人的头来尽力提高“糖果”的价格,然后以高价出售手中的糖果来赚取差价。

业内人士表示,“有趣的一步”在短时间内吸引了如此多的用户,主要是因为它的低成本,允许每个人支付1元参与。然而,对于平台方面来说,随着注册用户的增多,收入将会是一个巨大的数字。面对诱惑,相关人员走上了传销之路。

总而言之,对于有趣的步骤,可能有以下例程:

1.据悉,安装注册成功后,如果用户想正常使用趣味步骤,需要向平台提供身份证号码、银行卡账户和微信账户,并需要通过支付宝支付1元进行身份验证。注册前,他们需要填写邀请码。

但是,身份证号码、银行账户支付信息等。都涉嫌暴露用户隐私,这些可能会在黑链中出售以获取更多利润。1元的验证费似乎不大,但已经积累了很多。如果使用3000万用户,总数将达到3000万。

2.对用户来说,趣味漫步(Fun Walk)的核心吸引力是“糖果”,因为它可以用来换货和直接卖钱。然而,为了获得糖果,所谓的步数实际上是一个幌子,而关键是依靠活动。如何提高活动?主要依靠推荐用户,即吸引人们的注意力。

此外,糖果的实现需要手续费。会员级别越高,手续费越低。然而,晋升也是提高成绩的主要途径。

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3.对于有一定资金的用户,他们可以用糖果来交换不同级别的滚动任务。等级越高,回报率就越高。例如,10颗糖果可以换成一个主要的滚动任务。在任务的有效期内,只要我一天走3300步,平台就会在任务结束后发放12颗糖果。换句话说,如果你存了一定量的糖果,你将在45天内获得收入的20%。

积累足够的糖果后,你可以继续交换下一级卷轴,然后得到更活跃的糖果。在专家层面,的回报率只有45天,甚至疯狂地达到36.8%。但如此高的回报率在投资市场上实际上是非常危险和不切实际的。

下图显示了fun step应用平台的一些任务轴机制数据:

综上所述,有三种方式玩有趣的一步:第一,一些用户得到的回报最少;第二,一些用户帮助平台免费做广告或吸引人们获得中等收入;第三,一些用户开始用现金购买其他人的“糖果”,并不断油炸毫无价值的“糖果”,直到下一批接受者。

下图显示了网民总结的三种有趣的步骤:

此外,该平台还将使用各种方式让用户保存“糖果”,并不断建议用户将来如果有“糖果”,就可以兑换更多的钱,这样用户就可以抑制自己提取现金的欲望。然后,“糖果”的价值将增加,以抬高根本不存在的价值,高利润将被用来诱惑后者接受报价。然后,这些受体将通过吸引下一批受体和下一批受体。

你认为这个模型很熟悉吗?

穿着运动夹克,有趣的一步类似庞氏骗局。

曾经疯狂的“拉人”

如果你不注册,你将被扣除学分?

在上述机制下,将人们拉进伙伴关系一度达到疯狂的状态。

据报道,长春建筑学院强迫所有学生一起注册。如果他们不注册,将被扣1分。

这位80岁的祖父正在学习如何用有趣的步骤赚钱:

各种摊位设在街上,只要下载有趣的步骤应用就会送小礼物:

“筹资步骤”发布了一份文件,否认[/s2金字塔计划非法筹资

根据搜索信息,“趣味阶梯”的运营商是一家名为湖南趣味阶梯网络技术有限公司。公司于2018年6月5日注册成立。其业务范围涵盖软件开发、区块链技术研发、区块链技术咨询。在与公司相关的民意统计中,涉及欺诈的排名第一,投资和融资的排名第二。

据红星新闻报道,2019年7月8日,该公司在趣味阶梯官方网站上发布了一篇题为“趣味阶梯公司对最近负面新闻的官方回应”的文章。在文章中,该公司还回应了网络舆论,如“富士通公司的非法集资(或庞氏骗局或制作现金盘)、“富士通公司的传销行为”、“富士通公司收集和转售用户个人信息”、“富士通公司出售糖果和钱逃跑”。"

回应称:“相关法律专家和知名律师对趣味漫步(Fun Walk)的运营模式进行了严格论证,否认趣味漫步有非法集资(或庞氏骗局或提供现金)、传销、倒卖用户信息和侵吞资金的行为”。

消费者如何区分[/s2的传销/]

事实上,传销的话题多年来并不少见。我们怎么知道呢?

中国政法大学副教授朱伟认为,消费者或用户可以通过三个方面来识别。

首先,这取决于注册时是否有一定的门槛费。

其次,这取决于利润是否是通过拉人们的头获得的。

第三,如果拉动人们的头有回扣,你需要看看这个水平是否超过第三级。如果超过三级,多级回扣和代际回扣都属于金字塔计划的范围,所以我们必须保持警惕。

除了充满乐趣的步行应用程序,市场上还有许多手机应用程序声称通过刷新闻赚取零花钱,通过观看视频节省商品点数。

中国人民大学法学院教授刘俊海提醒消费者要更加警惕不要相信这种通过打手机和使用微信轻松赚钱的广告,冬天做什么生意赚钱,以免上当受骗:“看起来生意上没有钱也没有利润,但里面潜伏着一个很大的消费陷阱。因为许多消费者不仅花了很多时间,而且还不得不看很多含有虚假内容的广告。有些人最终赢得了一些奖励,这现在更加困难了。”

专家警告不要进行此类诈骗

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除了充满乐趣的步行应用,市场上还有许多这样的骗局。例如,有许多手机应用程序声称,他们可以通过刷新闻赚取零花钱,通过观看视频交换商品来节省积分。然而,这些应用背后隐藏着虚假广告和现金陷阱。专家提醒消费者要保持警惕。

荔枝核新闻(Lichnich News)发表的一篇评论指出,Fun Step APP的大量下载是由于其低投入成本和混乱的运营模式。结果,许多用户不知不觉地被“洗脑”,手无寸铁,从而成为非法吸收公共资金的帮凶。

今天,当人们享受互联网的便利时,如何才能睁大眼睛,避免被从事非法活动的应用程序利用而成为受害者呢?事实上,一些应用程序会做一些所谓的推广活动。用户分享的越多,他们吸引的新用户就越多,他们获得的积分或奖励也就越多。

关键是确定应用程序是否是通过“拉回人们的头脑”来推广的,以及新用户是否需要支付一定的门槛费用或从新用户那里吸收资金。如果是,赶快离开。

此外,监管机构应加强监管。MLM和互联网时代的集资诈骗都是有目共睹的,任何行为的肇事者都可以被追查到。此外,未经金融监管部门许可,任何人不得吸收公众资金。作为一个要求用户绑定银行卡和充值的应用程序,它是否获得许可自然应该成为审查的主题。从长远来看,相关部门应该使用大数据技术来收集、筛选、判断和删除非法应用,以防止用户被传销者和非法集资者“割破韭菜”。

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